Artikulo 174 ng Kodigo sa Kriminal. Legalization (laundering) ng mga pondo ng pera o iba pang ari-arian na nakuha ng ibang tao sa pamamagitan ng kriminal na paraan

Ang laog ng pera o anumang iba pang ari-arian sa Russia ay itinuturing na isang malubhang krimen. At kaugalian na makibaka sa gayong mga paglabag. Tandaan, ang pagkalason ng pera ay isang kriminal na pagkakasala. At para sa kanya, ang naaangkop na parusa ay ipinataw. Ngunit sa anu't-ano? Ang artikulong ito ay magsasabi sa Artikulo 174 ng Kodigo sa Kriminal.

Walang mga komplikasyon

Ang anumang mga transaksyong pinansyal na kinasasangkutan ng pera at ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng mga kriminal na paraan, na nagsisilbing lehitimo sa pagmamay-ari nito, ay parusahan. Totoo, sinasabi ng maraming tao na ang parusa ay hindi masyadong seryoso.

Ito ay isang multa. Ang pagpapasiya ng pera o anumang iba pang ari-arian ay nangangahulugang ang pagpapalabas ng isang pagbabayad sa isang tiyak na halaga bilang parusa. Lalo na hanggang 120 000 rubles. Bilang alternatibong opsyon - pag-withdraw ng kita ng nasasakdal para sa maximum na isang taon.

Malaking sukat

Hindi masyadong malubhang parusa. Ngunit sa itinuturing na sitwasyon maraming mga nuances ay hindi isinasaalang-alang. Bihirang kapag ang laundering pera o ari-arian ay walang mabigat na mga kadahilanan. Samakatuwid, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang ng mas popular na mga pangyayari.

Halimbawa, ayon sa Artikulo 174 ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation, maraming iba pang anyo ng paglaban sa laang-gugulin ng pera ay ginagamit kapag ang krimen ay nakatuon sa isang malaking sukat. Sa gayong mga kalagayan, umiiral pa rin ang multa. Ito ay nagdaragdag sa 200,000 rubles o ipinahayag sa pamamagitan ng laki ng kita ng nagkasala para sa isang panahon ng 1-2 taon (sa paghuhusga ng korte).

Magtrabaho muli at gumana

Totoo, ang labanan laban sa laang-gugulin ng pera ay hindi nagtatapos doon. At sa pagkakaroon ng mabigat na kalagayan mayroong iba't ibang "bagong" mga parusa. Kapag ang laundering ng ari-arian at pera sa malaking halaga, tulad ng maganap.

Pinag-uusapan natin ang pagtatalaga ng sapilitang paggawa. Ang ganitong gawain ay kadalasang hindi sinasamahan ng mga pagbabayad ng salapi. Kailangan lang magtrabaho para sa mga 2 taon. Ang eksaktong petsa ay itatakda ng hukuman, ngunit ang parusa ay hindi maaaring lumampas sa 24 na buwan.

Pagbaril ng Bilangguan

Totoo, "marumi pera", o sa halip mga tao na nakatuon sa laundering ng mga ito (o iba pang mga ari-arian), ay parusahan hindi lamang sa mga multa o sapilitang paggawa. Ang katotohanan ay na may kriminal na responsibilidad, maraming iugnay ang pag-agaw ng kalayaan. O sa halip, pagkabilanggo. Ayon sa Artikulo 174 ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation, ang naturang panukalang-batas ay nagaganap din para sa legalisasyon ng pera at ari-arian na nakuha ng isang tao sa pamamagitan ng kriminal na paraan sa isang malaking sukat.

Ang pagkabilanggo ay tatagal ng maximum na 2 taon. Ngunit iyan ay hindi lahat. Karagdagan pa, ang isang kriminal ay maaaring multahan. Siya ay magiging 50 000 rubles hangga't maaari. Bilang alternatibong solusyon - pag-withdraw ng kita ng nasasakdal para sa 3 buwan. Ang mga ito ay opsyonal na karagdagang mga panukala. Ngunit sa pagsasagawa nangyayari ang mga ito nang madalas.

Sitwasyon at pagsalungat

At hindi ito ang katapusan ng artikulo. Matapos ang lahat, kung minsan ang "marumi pera" at ang parehong ari-arian ay nakuha sa pamamagitan ng paunang pagbangkulong ng ilang mga tao o kapag ginagamit ang opisyal na posisyon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ginawa ng krimen - sa maliit o malaki. Subalit, kung may opisyal na posisyon o pakikipagsabwatan sa isang tao, maghanda para sa malubhang parusahan.

Lalo na sapilitang paggawa para sa 3 taon, at dagdagan maaari kang italaga ng isang paghihigpit ng kalayaan. Ito ang tinatawag na terminong kondisyon. Ito ay tumatagal ng hanggang 24 na buwan. Dagdag pa, ang gawaing panlipunan ay ipinataw ng isang paghihigpit sa trabaho sa ilang mga lugar ng aktibidad, pati na rin sa posibilidad na sakupin ang mga ito o iba pang mga posisyon (karaniwang nangunguna). Ang nasabing ban ay hindi maaaring lumagpas sa 36 na buwan.

Bilang kaparusahan, maaari ring mangyari ang pagkabilanggo. Ito ay tatagal hanggang 5 taon. Ang korte ay naniningil din ng multa para sa laundering ng pera sa pamamagitan ng kolusyon o paggamit ng opisyal na posisyon. Kailangan mong magbayad ng kalahating milyong rubles. O kaya'y mawalan ng kita sa loob ng 3 taon. Bilang karagdagan, pagkatapos ng bilangguan maaari silang magpataw ng isang paghihigpit sa kalayaan sa nagkasala. Ito ay tatagal ng maximum na 2 taon. Gayundin, bukod pa sa kondisyonal na panahon, kung minsan sila ay "napigilan" para sa trabaho (trabaho ng ilang mga post, pati na rin sa pagsasagawa ng trabaho sa mga partikular na lugar) sa loob ng 36 na buwan.

Organisasyon at espesyal na laki

Ayon sa artikulo 174 ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation, ang pera / mga ari-arian ay nalilitong ilegal, sa pamamagitan ng organisadong grupo o sa isang partikular na malaking sukat ay matatagpuan kung minsan. Subukang huwag malito ang samahan sa karaniwan na pagsalungat. Marahil, ang mga ito ang pinakamalubhang mga anyo ng krimen ngayon. At sila ay pinarusahan nang naaayon.

Ang sapilitang paggawa ay nagaganap pa rin. Ngunit magtatagal sila ng maximum na 5 taon at sasamahan ng isang paghihigpit ng kalayaan. Ito naman, ay hindi maaaring lumagpas sa 2 taon. Totoo, hindi laging isang kondisyonal na panahon para sa sapilitang paggawa ay itinalaga. Bilang isang "bonus," ang korte ay makakapagsentensiya sa karagdagan sa tatlong taon ng mga paghihigpit sa pag-uugali ng mga gawain sa ilang mga lugar, pati na rin ang karapatang sumakop sa anumang partikular na posisyon.

Posible rin ang pag-aalis ng kalayaan. Kumpara sa lahat ng iba pang mga kaso, ang pagkabilanggo ay lalago sa tagal. At ngayon ang parusang ito ay magiging 7 taon. Ang pag-agaw ng kalayaan ay may karapatan na magpataw ng isang multa na parusa - alinman sa isang milyong rubles, o kita ng mamamayan sa loob ng 5 taon. Ang kondisyon na termino at "bawal" para sa mga posisyon at trabaho ay nagaganap din. Maaari silang hanggang 2 at 5 taon, ayon sa pagkakabanggit.

Mga komento at komposisyon

Sa Artikulo 174 ng Kodigo sa Kriminal, ang komentaryo ay may mahalagang papel. Nilinaw niya ang marami sa mga nuances ng krimen. Halimbawa, ito ay nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng mga transaksyon na may ari-arian o pera. Ito ay anumang pagmamanipula ng mga dokumento na naglalayong "mag-ayos" sa mga itinatag na mga karapatan sa sibil na ari-arian. Kasama sa mga pagkilos na ito ang donasyon o mana. Bigyang-pansin - darating ang responsibilidad, kahit na ang isang mamamayan ay isang beses "lunurin" ng pera o ari-arian.

Mayroong mas mahalagang punto sa Art. 174 ng Kodigo sa Kriminal - ang krimen. Sa pangkalahatan, kapaki-pakinabang na maunawaan na ang mga hakbang sa itaas ay ilalapat sa iyo kapag ang legalization ng pera o ari-arian ay sinamahan ng iligal na mga transaksyon. Sa kasong ito, ang ari-arian ay dapat makuha mula sa simula ng kriminal na paraan. Kung hindi, ang corpus delicti ay hindi.

Ang paglabag ay sinamahan ng direktang layunin. Iyon ay, naiintindihan ng lider na ang pera o ari-arian ay nakuha sa pamamagitan ng kriminal na paraan. Ang lahat ng mga pangyayari sa pagkuha ng isang tao na "laundered" pananalapi o ari-arian ay maaaring hindi kilala. Ngunit ang paksa ay nauunawaan bilang sinumang tao na nagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal o transaksyon sa ilegal na pagkuha ng ari-arian.

Sa prinsipyo, ang mga ito ay ang lahat ng mahalagang mga punto tungkol sa artikulo ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation. Kailangan mong bigyang pansin ang huling paglilinaw. Ang isang partikular na malaking sukat ng transaksyon ay nagsisimula sa isang milyong rubles. Kung hindi, ang krimen ay itinuturing na nakatuon sa isang malaking sukat o maliit (hanggang sa 250,000).